Notulen


Notulen jaarvergadering VASF 30-11-2009

1. Om 20.00 uur opent voorzitter Smal de vergadering en heet iedereen welkom, speciaal de heer Jan van Merwijk, directeur Stadion Feijenoord. Aanwezig zijn 49 leden, vertegenwoordigend 118 aandelen en 108 stemmen.

2. Notulen van de jaarvergadering van 1-12-2008 worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.

3. Ingekomen stukken/ mededelingen. Van A. de Jong en H. Fortuin is bericht van verhindering ontvangen. De vraag van R. Koning (Troost) over de aandelenprijs bij overgang naar een nieuw stadion wordt doorgespeeld naar agendapunt 8.
De voorzitter maakt melding van het omwisselen van agendapunten 7 en 8.
Tevens komt op agendapunt 5 de herverkiezing van de bestuursleden voor 1 jaar.

4. a. Over het Jaarverslag van het bestuur zijn inhoudelijk geen opmerkingen. De secretaris geeft een toelichting over de horecavoorzieningen en het periodieke overleg met de directie van het stadion, dat ook dit jaar in goede harmonie plaatsgevonden heeft.
b. Over het Financieel Verslag wordt een aantal opmerkingen door de penningmeester gemaakt. Er is mooi binnen de begroting gewerkt. De kosten zijn lager, terwijl de opbrengsten hoger zijn. Bij het exploitatieoverzicht staat vermeld dat er een post van € 1.000 door een bestuurslid is ontvangen, dit is inmiddels in het lopende boekjaar teruggestort en zal in het lopende jaar in de cijfers worden meegenomen. Tevens is er een overgang van kasstelsel naar factuurstelsel bewerkstelligd.
c. De kascontrole door de heren M.J. van der Veen (2e jaar) en A.J.M. Kouwenhoven (reservelid) heeft plaats gevonden. De heer N.A.M.Stijlen (1e jaar) en de heer de Monchy (1e jaar) worden komend jaar lid, de heer van der Veen en de heer Kouwenhoven reserve-lid van de kascommissie.
d. Begroting 2009-2010. Er wordt door diverse leden een aantal vragen gesteld en door het bestuur beantwoord:
• Er staat circa 100.000 Euro op de bank, die kan worden gebruikt als kas voor onvoorziene zaken. De penningmeester meldt dat het bedrag waardevast (tegen een aardige rente) is vastgezet.
Communicatie naar leden kan gebeuren als er zinvolle informatie is. Emailadressen zullen blijven worden verzameld.
• De post extern belegde ledenadministratie is begroot op € 2.000
• De post donaties voor aandelenbemiddeling is voorzichtig begroot
• De kostenpost omzetbelasting is gedaald. Deze moet waarschijnlijk op basis van eerdere jaren gesaldeerd worden met de post colums/foto’s.

De begroting 2008-9 wordt goedgekeurd.
e. De penningmeester wordt bedankt voor zijn werkzaamheden. Hij wordt voor het gevoerde beheer en het bestuur voor het gevoerde beleid gedechargeerd.

5. Bestuursverkiezing. De heer J. Smal meldt dat er 3 bestuursleden (de Jong, Barge en Schweers) periodiek aftredend zijn en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld. Aan de ALV wordt voorgesteld de herkiesbaarheid van deze leden voor 1 jaar te doen. Het bestuur zal in het komende jaar namelijk een evaluatie van de (gewijzigde) interne portefeuilles doen en tevens de beschikbaarheid en takenpakket van alle bestuursleden bezien. Het rooster van aftreden schuift dan een jaar op. Na een nadere toelichting van de voorzitter stemt de vergadering in met de procedure en de herbenoeming van de 3 bestuursleden.

6. Naar aanleiding van de komende Vergadering van Aandeelhouders Stadion Feijenoord N.V. op 7 december 2009 zullen onderwerpen zoals horeca en het nieuwe stadion worden meegenomen. Ook de positie van de huidige aandeelhouders met hun rechten zal zo nodig worden aangekaart. Voorzitter Smal meldt dat op een volgende vergadering van de VASF - indien opportuun resp. wanneer er nieuws is- besproken zal worden welke mogelijkheden er zijn voor een continuering van het aandeelhouderschap ( zoals zitplaatsrecht/ financiële regeling) in een nieuw stadion. Tevens wordt gemeld dat het stadion (directie en RvC) de belangrijkste trekker van de nieuwe richting is.
Diverse volmachten voor de vergadering van 7 december 2009 werden bij het bestuur ingeleverd.

7. Rondvraag.
• Via penningmeester@vasf.nl kan een lid van de VASF zich aanmelden voor registratie in het bestand van emailadressen.
• De heer van der Mast vraagt naar de entree mogelijkheden bij het poortje: splitsing van naam en zitplaats. De directie wil dat niet.
• De heer Mulder verzoekt de aandeelhouders soepeler bij de ingang te controleren. Bovendien heeft hij een klacht dat bezoekers van uitspelende clubs over het voorterrein vertrekken. Helaas moet dat echter wel eens als er veel busverkeer is. Consequentie is dan dat onze supporters dan wat geduld moeten hebben om het terrein te verlaten.
• De heer van der Cammen vraagt naar extra handdoekdoosjes bij de wc’s in vak B.
8. Stand van zaken van de nieuwe kuip
• De heer van Merwijk houdt een presentatie over de plannen van het nieuwe stadion. Aan de orde komt o.a.
• Na 15-12-2009 komt er antwoord op vragen van de businesscase (o.a. financiering van het voorbereidingstraject en het meedenken in de businesscase)
• Na de zomer 2010 verwacht B&W een besluit aan de gemeenteraad voor te leggen
• In 2010 komt er voor de aandeelhouders een concreet voorstel voor een overgangsregeling naar het nieuwe stadion. Er komen diverse plaatsen/ vakken in het stadion voor aandeelhouders met daarbij behorend verschillende soorten prijzen.
• De directie ziet het bestuur van de VASF als adviesorgaan.
Na een geanimeerde discussie (over o.a. de juridische entiteit, de waardebepaling, statutaire rechten, 2 stadions tegelijkertijd) wordt de heer van Merwijk door de voorzitter bedankt voor zijn presentatie en nodigt hem -ook op verzoek van de aanwezigen- bij een volgende (eventuele extra) vergadering wederom uit om een nadere toelichting over dit onderwerp te geven.
9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde dankt de heer Smal iedereen voor zijn komst en inbreng en nodigt iedereen uit voor een drankje en sluit de vergadering om 22.00 uur.